Все чаще мы читаем новости об осуждении очередного чиновника, в которых говорится о том, что судом принято решение о конфискации имущества осужденного. Между тем конфискация возможна не только за совершение коррупционных преступлений. О том, что такое конфискация, когда она грозит, а также как можно от нее защититься, мы и расскажем в настоящей статье.
За совершение любого преступления действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации предусматривает наступление уголовной ответственности.
Привлечение виновного к уголовной ответственности начинается уже с момента возбуждения уголовного дела, что дает органам предварительного расследования и суду возможность применения к подозреваемому (обвиняемому) мер процессуального принуждения (избрание меры пресечения, арест имущества и пр.)
Между тем только после принятия судом итогового процессуального решения по делу к лицу, совершившему преступление, применяются меры уголовно-правового характера, которые и обеспечивают восстановление нарушенных прав и законных интересов потерпевшего, государства и общества, а также гарантируют наиболее полную реализацию принципов неотвратимости наказания и социальной справедливости.
Все применяемые к совершившему преступление лицу меры уголовно-правового характера сопряжены с конкретными негативными последствиями для виновного. Эти негативные последствия могут выражаться в ограничении прав привлеченного к ответственности лица или лишении его этих прав, изъятии имущества, в наложении обязанностей.
По порядку и основаниям применения все меры уголовно-правового характера делятся на две основные группы:
- наказания;
- иные меры уголовно-правового характера.
Если исходить из буквального толкования норм закона, а именно раздела VI Уголовного кодекса РФ «Иные меры уголовно-правового характера» к таким мерам относятся:
- принудительные меры медицинского характера;
- конфискация имущества;
- судебный штраф.
Между тем, к иным мерам уголовно-правового характера можно отнести также принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые в отношении несовершеннолетних осужденных. Также некоторые правоведы относят к ним и меры по возмещению причиненного преступлением вреда, что является сомнительным, так как данные меры осуществляются по правилам гражданского судопроизводства, а кроме того, их принятие зависит в большинстве случаев от желания потерпевшего реализовать свое право на заявление гражданского иска по уголовному делу.
Таким образом, конфискация имущества в системе уголовно-правовых мер не является наказанием, но, как и наказание представляет собой меру уголовно-правового характера, которая выражается в конкретных неблагоприятных последствиях для совершившего преступление лица и назначается судом при вынесении приговора.
Понятие конфискации содержится в уголовном законе. Так, согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискация – это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества в случаях, прямо указанных в законе.
Суды в Российской Федерации при решении связанных с конфискацией вопросов руководствуются предписаниями, содержащимися в следующих актах:
- Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно глава 15.1, состоящая из трех статей: 104.1, 104.2, 104.3 УК РФ;
- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №17 от 14.06.2018 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».
Конфискация возможна в отношении трех групп имущества:
- имущества, полученного преступным путем или являющееся предметом контрабанды и доходы от этого имущества;
- имущество, предназначенное для определенных видов и форм преступной деятельности;
- принадлежащие обвиняемому средства совершения преступления.
Конкретные виды имущества и основания конфискации указаны в ст. 104.1 УК РФ. Так, конфискации может быть подвергнуто следующее имущество:
1. Имущество, добытое в результате совершения одного из прямо указанных в законе преступлений, и доходы от этого имущества. В частности, конфискации подлежит имущество (включая деньги и ценности), добытое в результате совершения одного из указанных в п. а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ преступлений. Данное основание конфискации самое распространенное, так как касается более чем 20 % всех действующих в настоящее время статей Особенной части УК РФ, предусматривающих наказания за различные преступления, - всего в законе перечислено 94 статьи, по которым конфискация назначается по данному основанию. Конфискации подлежит не только само вышеуказанное имущество, но и доходы от этого имущества (за исключением доходов, подлежащих возврату законному владельцу).
Следует отметить, что вменение обвиняемому преступления, предусмотренного одной из указанных в п. а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ статьей уголовного закона, не означает автоматически, что судом будет принято решение о конфискации имущества. Конфискации подлежит только то имущество, которое добыто преступным путем, то есть для конфискации должно быть доказано, что изымаемое в собственность государства имущества получено в результате совершения данного преступления. В этом одно из принципиальных различий действующей в настоящее время конфискации от конфискации, которая применялась в советское время в качестве наказания: при СССР не требовалось установления преступного характера происхождения имущества, а изымалось все, что принадлежало осужденному, за исключением минимально необходимого имущества, не подлежащего конфискации в соответствии с утвержденным законодательно списком.
Среди наиболее распространенных преступлений, по которым на практике назначается конфискация добытого преступным путем имущества, можно назвать следующие: убийство при отягчающих обстоятельствах и иные преступления против личности, совершенные из корыстных побуждений, незаконный сбыт наркотических веществ, некоторые преступления экстремистской и террористической направленности, получение взятки, организация незаконной миграции, совершенная из корыстных побуждений и пр.
2. Имущество, явившееся предметом контрабанды, и доходы от этого имущества. Данное основание применения конфискации схоже с предыдущим, - оно даже регламентируется тем же пунктом а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Речь здесь также об имуществе, но иного рода. Так, конфискации подлежит имущество, которое явилось предметом незаконного перемещения через таможенную границу ЕЗАЭС или через государственную границу РФ с членами ЕЗАЭС, ответственность за что предусмотрена статьями 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ. Конфискации подлежит не только само вышеуказанное имущество, но и доходы от этого имущества (за исключением доходов, подлежащих возврату законному владельцу).
3. Имущество, в которое было превращено или преобразовано имущество, добытое преступным путем или явившееся предметом контрабанды. Данное основание контрабанды хоть и выделено в законе в отдельный пункт б) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, на самом деле является производным от вышеуказанных оснований. Пример применения данного основания: чиновник получил взятку в размере 15 млн. руб., на которые приобрел квартиру. В данном случае, если будет установлено, что квартира была приобретена на деньги, полученные преступным путем в качестве взятки, то квартира будет конфискована на основании п. б) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
4. Имущество, используемое или предназначенное для конкретных видов и форм преступной деятельности. Данное основание предусмотрено пунктом в) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и касается имущества, которое использовалось или было предназначено для:
- финансирования терроризма;
- экстремистской деятельности;
- организованной группы;
- незаконного вооруженного формирования;
- преступного сообщества;
- деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, под которой понимается совершение хотя бы одного из 36 составов преступлений, перечисленных в Примечании к ст. 104.1 УК РФ. Примечательно, что некоторые из статей указаны и в этом списке, и в п. а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Так, например, вменение получения взятки или незаконной миграции может повлечь конфискацию имущества сразу по двум основаниям: и как имущества, добытого преступным путем, и доходов от него по п. а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и как имущества, используемого или предназначенного для деятельности против безопасности Российской Федерации.
Среди всех указанных целей, для которых предназначалось или использовалось имущество, я бы выделили именно организованную группу. Дело в том, что данный признак состава преступления может быть установлен практически по большинству составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ. Все же остальные указанные цели имущества исходя из их названия предопределены наличием по делу конкретных составов преступления, предусмотренных ст. 208, ст. 210, 205, 275 и пр. соответствующих статей уголовного закона.
5. Средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Возможность применения данного основания конфискации не ограничена конкретными составами преступлений (статьями уголовного закона). Для конфискации по данному основанию, предусмотренному п. г) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, достаточно установления двух фактов: 1) использование и предназначенность использования имущества в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления; 2) принадлежность данного средства совершения преступления обвиняемому.
6. Транспортные средства, принадлежащие обвиняемому и использованные при совершении трех указанных в законе преступлений. Следующее основание конфискации хоть и выделено в законе в отдельное, предусмотренное п. д) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, но на самом деле представляет собой подвид предыдущего основания – имущества, используемого для совершения преступления и принадлежащего обвиняемому. Речь в данном случае о транспортных средствах, использованных обвиняемым при совершении трех конкретных преступлений в области безопасности дорожного движения, предусмотренных соответственно ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ. -
Вопросы защиты прав обвиняемого от предстоящей конфискации решаются на самых ранних этапах производства по уголовному делу, а в идеале - еще до возбуждения уголовного дела при наличии реальной перспективы применения конфискации в будущем.
Дело в том, что хотя конфискация назначается только при вынесении судом обвинительного приговора, уже после возбуждения уголовного дела следователь может принять меры к аресту имущества, которое может быть впоследствии конфисковано. Мероприятия по защите тесно связаны с пониманием действий следователя по обеспечению исполнения конфискации, поэтому коротко обрисуем их.
Для обеспечения исполнения конфискации в будущем, следователь, понимая, что по делу исходя из указанных в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ оснований судом может быть принято решение о конфискации, для начала принимает меры к установлению всего имущества, принадлежащего обвиняемому. Также не исключено определение и того имущества, которое принадлежит близким родственникам обвиняемого, а равно и иным лицам, на которых оформлено имущество, полученное преступным путем.
В этих целях следователем направляются запросы в банки, Росреестр, в ГИБДД, в Государственный судовой реестр на предмет наличия зарегистрированных на обвиняемого и иных лиц прав на соответствующее недвижимое и движимое имущество. После получения ответа следователь обращается в суд с ходатайством об аресте имущества для обеспечения в будущем возможной конфискации. Исполнение конфискации осуществляется уже после вступления приговора в законную силу сотрудниками ФССП РФ в порядке исполнительного производства.
Для защиты имущества от конфискации для начала необходимо определиться, возможна ли в принципе конфискация в Вашем конкретном случае исходя из квалификации и конкретных обстоятельств дела. Для этого следует проверить, подпадает ли имущество под какое-либо одно из шести приведенных нами выше оснований для конфискации, указанных в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Следует помнить, что для конфискации имеются ограничения: законодателем определен круг минимального имущества, которое должно обеспечить жизнедеятельность человека. Эти ограничения применяются не при назначении конфискации судом, а при исполнении решения суда, поэтому заявлять в ходе судебного разбирательства доводы в части невозможности конфискации, например, единственного жилья, не имеет никакого смысла.
В процессе исполнения обвинительного приговора в части конфискации имущества приставы применяют ст. 446 ГПК РФ, которая устанавливает перечень имущества, на которое не может быть наложено взыскание по исполнительным документам.
Так, даже при принятии судом решения не может быть конфисковано следующее имущество:
- жилое помещение (его части), если для осужденного и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением
- земельные участки, на которых расположено единственное пригодное для постоянного проживания осужденного и членов его семьи помещение;
- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий осужденного, за исключением предметов, стоимость которых превышает десять тысяч рублей;
- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
- семена, необходимые для очередного посева;
- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на заработную плату и иные доходы осужденного в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства осужденного для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации);
- топливо, необходимое семье осужденного для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
- средства транспорта и другое необходимое осужденному в связи с его инвалидностью имущество;
- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден осужденный;
- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, домашние животные, определенные Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
При наличии реальной перспективы конфискации обвиняемые обычно реализуют следующие схемы защиты:
- развод и (или) раздел имущества супругов с определением долей каждого. Данный способ сам по себе конфискации не помешает, но может помочь при исполнении решения суда;
- переоформление имущества на других лиц. Данный способ может помочь только в том случае, когда имущество было переоформлено еще до направления следователем запроса и получения ответа о принадлежности имущества;
- уничтожение имущества. Данный способ вряд ли стоит признать эффективным, так как при утрате подлежащего конфискации имущества суд б вправе на основании ч. 1 ст. 104.2 принять решение о конфискации денежной суммы, эквивалентной стоимости утраченного имущества, подлежащего конфискации;
- наложение на имущество обременений третьих лиц.
Следует отметить, что любые меры по затруднению конфискации, осуществляемые с нарушением закона, не только не приводят к положительному результату, но и усугубляют положение обвиняемого. Поэтому следует очень аккуратно относится к исполнению требований закона, советуясь с квалифицированными адвокатами по уголовным делам.
Как правило, правовую помощь обвиняемому и членам его семьи по вопросам конфискации оказывает адвокат, привлеченный по делу в качестве защитника. Между тем нередко, в дополнение к адвокату по уголовным делам для оказания правовой помощи привлекаются и юристы или адвокаты, специализирующиеся в сфере гражданского судопроизводства, что делается для оперативного оформления развода через суд с разделом имущества, раздела долей супругов в совместно нажитом имуществе и пр.
Но в любом случае главную скрипку в оказании правовой помощи должен играть именно уголовный адвокат, так как именно им определяется стратегия защиты, а вопросы конфискации относятся к области тактики, а не стратегии защиты. Бездумное следование советам юристов, не имеющим опыта осуществления защиты по уголовным делам, может привести к тому, что будут искусственно созданы риски, связанные принятием по делу итогового процессуального решения не в пользу подзащитного.